Estafas por sobrefacturación: Advierten sobre la necesidad de fortalecer los controles de flujo de fondos

Una Estación de Servicio de la provincia de La Pampa fue víctima hace tres años de maniobras sobre el sistema informático por parte de dos empleados, que facturaron un importe menor que el precio vigente de combustible al momento de cada cobro, quedándose además con el dinero que cobraban sin rendirlo, causando un alto perjuicio económico a la empresa por $10.764.910 en uno de los casos y $16.223.134 en el otro.

Finalmente esta semana, la Justicia declaró culpables a los perpetradores del delito y de esta manera, el sector puso en el tapete la importancia sobre mantener activos y eficaces todos los procedimientos de seguridad, tanto a nivel humano, como legal o informático.

En primer lugar, el presidente de la Cámara de Expendedores de La Pampa, Miguel Ripa, dijo a surtidores.com.ar que “desde la entidad buscamos concientizar sobre el control y prevención no solamente por parte del comercio, sino también de los usuarios, para que exijan el ticket y corroboren que tanto el volumen de combustible despachado sea correcto, como también, que el precio que se les cobre sea el que figura en las pizarras”.

La facturación de las Estaciones de Servicio cayó 7 por ciento en los últimos cuatro años

Pese que las ventas de combustibles son cada vez mayores, el sector no logra recuperarse de los efectos de la pandemia, la escasez y los precios congelados.

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En ese sentido, el dirigente contempló que “se trata de un caso aislado que si bien nos llama a reforzar la atención en esta problemática, no desvirtúa el compromiso y la dedicación de la generalidad del personal de las Estaciones de Servicio en cuanto a estrategias de seguridad para poder realizar sus arqueos de caja diario o el despacho de producto de manera clara y honesta”.

Al respecto, el asesor letrado de CECLA, Dr. Martín Matzkin expresó a este medio que para mejorar los controles financieros en las Estaciones de Servicio, se deben implementar diversas acciones.

El letrado recomendó establecer un contacto estrecho entre gerencias o recursos humanos para intercambiar información sobre empleados con experiencia previa en el sector, permitiendo una evaluación más detallada de su idoneidad. Además, prestó especial atención a exigir el certificado de reincidencia penal al momento de contratar personal, garantizando la integridad del equipo de trabajo.

Matzkín  recordó la importancia de invertir en sistemas de videovigilancia, como cámaras de seguridad, porque a su entender “resulta fundamental para monitorear y prevenir posibles irregularidades”. Asimismo, llamó a implementar rendiciones de cuentas de forma espontánea y periódica, junto con mediciones regulares de los tanques, lo cual ayudará a detectar posibles desviaciones o pérdidas.

También manifestó su postura contraria al uso de vales y explicó que es preciso enfocarse en transacciones mediante tarjetas masivas, como las provenientes de reparticiones públicas, empresas de transporte o grandes clientes.

Finalmente, el especialista llamó a poner en marcha un sistema de códigos individuales para facturar y realizar auditorías para identificar el uso de claves de empleados que no se encuentren en turno, fortaleciendo así el control interno y la transparencia en las operaciones financieras de la Estación de Servicio.