Establecen requisitos para Estaciones de Servicio que trasladan dinero a través de transportadora de caudales

Tras las últimas modificaciones de la Ley 25246 Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos, las Estaciones de Servicio que trasladan dinero a través de empresas transportadoras de caudales, deben respetar ciertas exigencias legales

Según establece la reglamentación de la normativa, las empresas deberán presentar los siguientes requisitos:

• Nota debidamente suscripta por apoderado con facultades suficientes, detallando la siguiente información:
• Razón social;
• C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria);
• Listado de sucursales o agencias conteniendo Calle Nº, localidad, Provincia  y Código Postal.
• Formulario persona jurídica, debe ser completado con los datos de la empresa y de cada uno de los accionistas, socios, apoderados, representantes legales.
• Formulario de identificación tributaria (acompañado de las constancias de inscripción).
• Estatuto y / o contrato social y sus modificaciones.
• Último balance aprobado certificado  por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.
• Copia certificada por escribano público y legalizada si corresponde, de las actas de asamblea y directorio, donde se realice la designación de autoridades.
• Poder en caso de que el firmante no sea parte del órgano de dirección.
• Formulario Declaración jurada origen de fondos, acompañado por la documentación respaldatoria de los mismos.
• Declaración jurada sobre condición de sujeto obligado de la sociedad. Cuando revista la calidad de Sujeto Obligado deberá presentar la Constancia de Inscripción en U.I.F.
• Copia del libro de accionistas o  nota DDJJ con la cantidad de acciones de cada socio.
• Formulario Persona Física, adjuntando copia de DNI (certificada y/o visto copia fiel) y formulario DDJJ Persona Políticamente Expuesta. Debe ser completado y firmado por cada uno de los socios, accionistas (con un porcentaje mayor o igual al 20 por ciento del capital social), por los miembros titulares del órgano de dirección y por los representantes legales de la empresa.

LA LEY

Fue sancionada con el objetivo de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para cumplir con su objetivo la ley ha creado la Unidad de Información Financiera (UIF) que es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos enunciados en el párrafo anterior.

Dentro de las facultades otorgadas por la ley al organismo (Art. 14) se encuentra la de “emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control“.