Asamblea de accionistas para el 29 de abril: día “D” para YPF

YPF convocó a “los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 29 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de considerar varios temas que figuran en la orden del día.

La división de tareas entre Presidente y CEO será el eje principal del debate. Miguel Ángel Gutiérrez, el ex CEO de Telefónica, será confirmado como Presidente. También se analizará sobre el proceso de búsqueda nacional e internacional para cubrir la posición de Gerente General (CEO). Lógicamente, no se conocerá la persona para esta fecha, ya que dicha selección llevará tiempo.

Mientras tanto, Miguel Galuccio, continuará como CEO hasta esta reunión, aunque mostró predisposición para seguir como interino hasta tanto se consiga un nuevo ejecutivo. Así se lo hizo saber a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete, quien está bastante comprometido el proceso.

Lo que está claro es que habrá un nuevo plan de inversiones en el futuro, ya que el famoso de los 100 días, diseñado por Galuccio en 2012, ya no encaja en un contexto donde el crudo permanece por debajo de los 40 dólares. Por el momento, la explotación de recursos no convencionales estará lejos de ser un boom, como se planteó por ese entonces.

Aranguren, por su parte, busca garantizar la transparencia en el proceso de elección de CEO. Quiere tenga un perfil profesional, empresario, desmarcado de la política, tal como hizo a la hora de elegir a los subsecretarios de las distintas áreas del Ministerio que conduce.

Para YPF, la audiencia del 29 no es una más. Tendrá una agenda cargada y lo que se resuelva será motivo de noticia. Hay expectativas y necesidad de aclarar el panorama para darle vuelo a una compañía que desde hace meses vio paralizar varios de sus proyectos, por incertidumbre sobre el futuro de la conducción.

Orden del Día de la Asamblea de Accionistas

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de lo resuelto por el Directorio en cuanto a la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N°26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N°26.831.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº39 iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4. Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2015. Constitución de reservas. Distribución de dividendos.

5. Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

6. Consideración de la prórroga del plazo para conducir las tareas de auditoría de la Sociedad conforme Resolución N°639/2015 de la Comisión Nacional de Valores. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2016 y determinación de su retribución.

7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8. Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2016.

17. Modificación del Estatuto Social. Artículos 17°, incisos i) y xiii); 18°, incisos a), b), c), d) y e) y 19°, incisos iii), iv) y v).

18. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A. (la “Absorbente”) mediante la incorporación de Gas Argentino S.A. e YPF Inversora Energética S.A. (las “Absorbidas”) en los términos de los arts. 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y los arts. 77, 78, siguientes y concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias y los artículos 105 a 109 de su decreto reglamentario.

19. Consideración del Balance Especial de Fusión (Estados Contables Especiales de Fusión) de YPF S.A. y del Balance Consolidado de Fusión (Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión) de YPF S.A., Gas Argentino S.A. e YPF Inversora Energética S.A., todos ellos cerrados al 31-12-15 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo.

20. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y del Prospecto de Fusión por Absorción.

21. Autorización para la suscripción en nombre y representación de la Sociedad del Acuerdo Definitivo de Fusión.

22. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la Sociedad.

23. Prórroga de las facultades delegadas en el directorio para la determinación de términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa de obligaciones negociables vigente.